| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 외부감사인 선임보고
2. 부의사항 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 윤영민 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2년 | 재선임 |
93.02 한양대학교 화공(학사)
93.01 ~ 95.05 동부산업 95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 01.06 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영민 | 1965-03 | 2년 | 재선임 |
84.03 ~ 89.02 고려대학교 경제학 (학사)
90.03 ~ 92.02 카이스트 경영과학 (석사) 07.01 ~ 19.12 ㈜코오롱인베스트먼트 대표 20.01 ~ 현재 ㈜코오롱인베스트먼트 고문 |
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