| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,105 | - 매출액 | 92,803 | |
| - 부채총계 | 47,470 | - 영업이익 | 2,637 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 2,461 | ||
| - 자본총계 | 123,635 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,823 | - 매출액 | 110,328 | |
| - 부채총계 | 53,800 | - 영업이익 | 2,719 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 1,536 | ||
| - 자본총계 | 125,023 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 박병도 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 윤영민 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-02-18 주주총회소집결의 2020-02-18 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2년 | 재선임 |
93.02 한양대학교 화공(학사)
93.01 ~ 95.05 동부산업 95.05 ~ 00.05 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 01.06 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영민 | 1965-03 | 2년 | 재선임 |
84.03 ~ 89.02 고려대학교 경제학 (학사)
90.03 ~ 92.02 카이스트 경영과학 (석사) 07.01 ~ 19.12 ㈜코오롱인베스트먼트 대표 20.01 ~ 현재 ㈜코오롱인베스트먼트 고문 |
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