| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 78-26 주식회사 서플러스글로벌 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분(안) : 1주당 30원 현금배당 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 감사 도성오 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정웅 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 금속공학(학사) 전) (주)코오롱상사 영업 주임 전) (주)한라자원 영업팀장 전) 충청남도 해외통상지원 현) 서플러스글로벌 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도성오 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 전) 하이닉스반도체 자재팀장 전) 매그나칩반도체 구매담당 상무 현) 서플러스글로벌 감사 |