| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,679 | - 매출액 | 112,207 | |
| - 부채총계 | 82,855 | - 영업이익 | 14,166 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 10,961 | ||
| - 자본총계 | 132,824 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,013 | - 매출액 | 125,560 | |
| - 부채총계 | 89,122 | - 영업이익 | 15,418 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 11,689 | ||
| - 자본총계 | 134,891 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,045,740,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당:주당 30원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 도성오 선임의 건 -> 의결정족수 미달에 따른 부결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2021년 3월 29일(월) 제21기 정기주주총회 전자투표 및 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제3호 의안인 "감사 선임의 건"은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상근감사선임이 부결되었지만, 상법 제386조 및 상법 제415조에 따른 퇴임감사 규정을 적용하여 기존 도성오 감사께서 새로운 감사가 선임될 때까지 감사로서의 권리의무를 갖게 됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정웅 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 現, ㈜서플러스글로벌 대표이사 現, SurplusGLOBAL USA 대표이사 |