| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 통삼산업단지 내 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의사항 : 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 감사 도성오 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도성오 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 전) 하이닉스반도체 자재팀장 전) 매그나칩반도체 구매담당 상무 현) 서플러스글로벌 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체 소재, 부품, 장비 계측 및 검증 지원 - 반도체 소자 제조업 - 반도체 설계 및 Module 사업 - 반도체 웨이퍼 제조 및 판매 - 연구개발지원 - 기술용역 및 엔지니어링 서비스 - 경영자문, 컨설팅 서비스업 - 시설물 유지보수 및 관리운영 - 자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업 - 국내외 무역업 및 무역대리점업 - 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |