가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1.~18. (생략) | 제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1.~18. (좌동)&cr; 19. 반도체 소재, 부품, 장비 계측 및 검증 지원&cr;20. 반도체 소자 제조업&cr;21. 반도체 설계 및 Module 사업&cr;22. 반도체 웨이퍼 제조 및 판매&cr;23. 연구개발지원&cr;24. 기술용역 및 엔지니어링 서비스&cr;25. 경영자문, 컨설팅 서비스업&cr;26. 시설물 유지보수 및 관리운영&cr;27. 자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업&cr;28. 국내외 무역업 및 무역대리점업&cr;29. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업&cr;30. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 사업의 다각화 |
| 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)&cr;①본 회사는 본점을 경기도 오산시에 둔다. | 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)&cr;① 본 회사는 본점을 경기도 용인시에 둔다. | 클러스터 입주로 인한 본점 소재지 변경 |
| 제13조 (신주의 배당 기산일) &cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr; | 제13조 (신주의 동등배당)&cr;① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr;&cr;② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. | 동등배당 원칙을 명시함.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;배당기준일 설정 후 신부발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함 |
| 제17조 (전환사채의 발행)&cr;① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. | 제17조 (전환사채의 발행)&cr;① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. | 발행한도 증액 |
| 제17조(전환사채의 발행) &cr;① ∼ ④ (생략)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. | 제17조(전환사채의 발행) &cr;① ∼ ④ (생략)&cr;⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. 삭제&cr; | 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
| 제18조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원의 범위 내에서 제17조 제1항 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. | 제18조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원의 범위 내에서 제17조 제1항 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. | 발행한도 증액 |
| 제 47 조 (감사의 선임)&cr;① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr;② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr; | 제 47 조 (감사의 선임·해임)&cr;① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr;② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr;④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
| 부 칙&cr;부칙1. (시행일) 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.&cr;부칙1. (시행일) 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.&cr;부칙1. (시행일) 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;부칙1. (시행일) 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다. | 부 칙&cr;부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.&cr;부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.&cr;부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr;부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다&cr; 부칙1. &cr;제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다. &cr;&cr;제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다&cr;&cr;제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. | 부칙 규정 정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 도성오 | 1962.12.22 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 도성오 | (주)서플러스글로벌 감사 | '17~현재 | (주)서플러스글로벌 감사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 감사 후보자 (도성오) &cr; - 현재 당사 상근 감사로서 내부사정에 정통함.&cr; - 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.