| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) : 주당 50원 배당 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 박병도 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 유봉영 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 한양대학교 화공(학사) 전) (주)동부산업 근무 전) 한국일리스엔지니어링㈜ 과장 현) 서플러스글로벌 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉영 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 금속공학과(학사) 연세대학교 금속공학과(석사) UCLA 재료공학과(박사) 현) 한양대학교 재료화학공학과 교수 |
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