| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 자사주보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 25기 재무제표(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김정웅 재선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 - 제4-1호 : 감사 도성오 재선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정웅 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 금속공학(학사) 현) 서플러스글로벌 대표이사 현) SurplusGLOBAL USA 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도성오 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 전) 하이닉스반도체 자재팀장 전) 매그나칩반도체 구매담당 상무 현) 서플러스글로벌 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 기술지원 및 인력파견업 27. 소프트웨어 개발, 공급 및 유지보수업 28. 기업내, 기업간 통합관리시스템 개발, 공급 및 유지보수업 29. 광고제작 및 대행업 30. 전자상거래, 인터넷 쇼핑몰, 통신판매 및 중개업 31. 수화물, 소화물 보관 및 운송 및 택배업 32. 물류창고 및 보세창고의 운영임대 및 관리 33. 풀필먼트서비스 34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원 35. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |