| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,939 | - 매출액 | 200,849 | |
| - 부채총계 | 243,858 | - 영업이익 | 11,126 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 2,494 | ||
| - 자본총계 | 181,081 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 452,125 | - 매출액 | 251,619 | |
| - 부채총계 | 259,245 | - 영업이익 | 14,157 | ||
| - 자본금 | 3,699 | - 당기순이익 | 4,854 | ||
| - 자본총계 | 192,880 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영평가보고, 자사주 보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 김정웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 도성오 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고 된 사업목적에는 변동이 없으나, 유사 유형별 나열을 위해 26번 기술지원 및 인력파견업을 21번으로 순서를 변경하였습니다. (*) 변경전 20. 기술용역 및 엔지니어링 서비스 21. 경영자문, 컨설팅 서비스업 22. 시설물 유지보수 및 관리운영 23. 자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업 24. 국내외 무역업 및 무역대리점업 25. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업 26. 기술지원 및 인력파견업 (*)변경후 20. 기술용역 및 엔지니어링 서비스 21. 기술지원 및 인력파견업 22. 경영자문, 컨설팅 서비스업 23. 시설물 유지보수 및 관리운영 24. 자료조사, 처리, 제공 및 컴퓨터 관련 서비스업 25. 국내외 무역업 및 무역대리점업 26. 창업과 관련된 정보 및 서비스 제공, 알선 및 보육센터의 운영 등 창업 지원사업 |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정웅 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 연세대학교 금속공학(학사) 현) 서플러스글로벌 대표이사 현) SurplusGLOBAL USA 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도성오 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 전) 하이닉스반도체 자재팀장 전) 매그나칩반도체 구매담당 상무 현) 서플러스글로벌 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 소프트웨어 개발, 공급 및 유지보수업 28. 기업내, 기업간 통합관리시스템 개발, 공급 및 유지 보수업 29. 광고제작 및 대행업 30. 전자상거래, 인터넷 쇼핑몰, 통신판매 및 중개업 31. 수화물, 소화물 보관 및 운송 및 택배업 32. 물류창고 및 보세창고의 운영임대 및 관리 33. 풀필먼트서비스 34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |