| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고, 자사주보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 26기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박병도 재선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 이종희 신규선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 성학경 사임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 2년 | 재선임 | 한양대학교 화공학(학사) 현) 서플러스글로벌 사내이사 현) SurpluSGLOBAL China 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종희 | 1962-06 | 2년 | 신규선임 | 경기대학교 산업경영공학 박사 전)한국반도체산업협회 산업지원본부장 현) 반디학회 학회사무국장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 36. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 37. 산업용 기계 및 장비 수리업 38.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |