| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길19,
지하1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김학준(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이효철(재선임) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제1호 의안(제35기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인
및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학준 | 1961-11 | 3 | 재선임 |
전) (주)황금가지 대표이사 사장
현) (주) 플레이위드 대표이사 사장 |
| 이효철 | 1966-11 | 3 | 재선임 |
전) 크라제인터내셔날(주) 상무이사
현) (주)플레이위드 전무이사 |