| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,291 | - 매출액 | 11,815 | |
| - 부채총계 | 75,057 | - 영업이익 | -1,913 | ||
| - 자본금 | 1,795 | - 당기순이익 | -7,545 | ||
| - 자본총계 | 4,234 | *주당순이익(원) | -2,200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 김학준(재선임)
사내이사 1명 이효철(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제35기(2018.01.01~2018.
12.31)재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 (이사회승인일 : 2019.03.22) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 사내이사 김학준(재선임) → 원안대로 승인 -제3-2호의안 사내이사 이효철(재선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안(제35기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특 칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학준 | 1961-11 | 3 | 재선임 |
전) (주)황금가지 대표이사 사장
현) (주) 플레이위드 대표이사 사장 |
| 이효철 | 1966-11 | 3 | 재선임 |
전) 크라제인터내셔날(주) 상무이사
현) (주)플레이위드 전무이사 |