| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 제36기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건 -제3-2호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건 4)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건 -제4-2호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건 -제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건 -제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건 6)제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-제1호 의안(제36기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
(상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형익 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 |
-대우증권 FICC 파생운용부 부장
-대우증권 금융공학부 부장 -대우증권 파생상품본부 본부장겸 금융공학부장 -미래에셋대우 Equity 파생본부 본부장 -(주)오콘 부사장 -(주)플레이위드 상무이사 |
| 박정현 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 |
-(주)넥슨
-(주)플레이위드 이사 |
| 허의도 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
-푸르덴셜 투자증권 부사장
-현대차 투자증권 상근감사 -현대자 투자증권 WM 사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철재 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 |
-한국거래소 감리부장
-한국거래소 시장감시본부 본부장보/상무 -한국거래소 전문위원 -김&장 법률사무소 수석전문위원 |
- |
| 강병수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 |
-안건회계법인
-삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허의도 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
-푸르덴셜 투자증권 부사장
-현대차 투자증권 상근감사 -현대차 투자증권 WM 사업본부장 -(주)플레이위드 사외이사 |
| 이철재 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-한국거래소 감리부장
-한국거래소 시장감시본부 본부장보/상무 -한국거래소 전문위원 -김&장 법률사무소 수석전문위원 |
| 강병수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-안건회계법인
-삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인 |