가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 제5장 이사·이사회·감사&cr;&cr;제28조 (이사 및 감사의 수)&cr;1. 이 회사의 이사는 3명이상 8명이하로 한다. 이 중 사외이사는 이사 총수의 1/4이상이 되도록 하여야 한다.&cr;&cr;2. 이 회사의 감사는 1명으로 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;3.<신설>&cr;&cr;&cr;4.<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;5.<신설>&cr; | 제5장 이사·이사회 및 감사위원회&cr;&cr;제28조 (이사의 수와 선임 방법)&cr;1. 이 회사에는 이사 3명이상 6명이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.&cr;&cr;2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.&cr;&cr;3. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr;&cr;4. 이사회에서 제3항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.&cr;&cr;5. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.&cr; | *1 감사위원회 설치에 따른 목차 명칭 변경&cr;&cr;*2 감사위원회 설치에 따라 감사 내용 삭제 및 조항내용 수정&cr;&cr; |
| 제29조 (이사 및 감사의 선임)&cr;&cr;1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;&cr;2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산하다.&cr;&cr;3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. | 제29조 (이사의 임기)&cr;&cr;이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. | *감사위원회 설체에 따른 목차 및 조항내용 수정 |
| 제30조 (이사 및 감사의 임기)&cr;&cr;1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.&cr;&cr;2. 감사의 임기는 취임 후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다. | 제30조 (이사의 보선)&cr;&cr;1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr;&cr;2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | *감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항내용 수정 |
| 제31조 (이사 및 감사의 보선)&cr;&cr;이사또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. | 제31조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;&cr;1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결 하여야 한다.&cr;&cr;2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | *감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정 |
| 제32조 (대표이사 등의 선임 및 해임)&cr;&cr;1. 이사회는 대표이사 1명을 사장에 보하고 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 보 할 수 있다.&cr;&cr;2. 대표이사 해임은 의결권 있는 이사 전원의 찬성으로 한다.&cr;&cr;&cr;3.<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;4.<신설> | 제32조 (이사회 조직 등)&cr;&cr;1. 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무 집행에 관한 중요사항을 결의한다.&cr;&cr;2. 이사회는 이사 중에서 대표이사 1명을 사장에 보하고 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.&cr;&cr;3. 이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며 대표이사 사장이 유고 시에는 제33조의 직위 순으로 이를 대행한다.&cr;&cr;4. 대표이사 해임은 의결권 있는 이사 전원의 찬성으로 한다. | *감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정 |
| <신설> | 제32조의1 (위원회)&cr;&cr;1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.&cr;① 감사위원회&cr;② 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회&cr;&cr;2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.&cr;&cr;3. 위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조 규정을 준용한다. | *감사위원회에 관한 설립 규정 추가 |
| 제33조 (대표이사의 직무)&cr;&cr;대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. | 제33조 (이사의 직무)&cr;&cr;1. 대표이사 사장은 이 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다.&cr;&cr;2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하여 이 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 사장 유고시에는 본 항의 직위 순으로 그 직무를 대행한다.&cr;&cr;3. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다.&cr;&cr;4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.&cr;&cr;5. 이사는 재임 중 뿐 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. | *감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정 |
| 제33조의1 (이사의 직무)&cr;&cr;부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 이 순서로 그 업무를 대행한다. | <삭제> | *목차 및 조항 정비에 따른 삭제 |
| 제33조의2 (이사의 보고의무)&cr;&cr;1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실히 수행하여야 한다.&cr;&cr;2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.&cr;&cr;3. 이사는 재임 중 뿐 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.&cr;&cr;4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다. | <삭제> | *목차 및 조항 정비에 따른 삭제 |
| 제34조 (감사의 직무)&cr;&cr;1.감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;2. 감사는 이사회에 출석하여 의결을 진술 할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;&cr;4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.&cr;&cr;5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.&cr;&cr;6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;&cr;7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;&cr;8. 감사에 대해서는 제39조의2 및 제33조의2 제3항의 규정을 준용한다. | 제34조 (이사회에 대한 책임감경)&cr;&cr;1. 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.&cr;&cr;2. 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr;&cr;3.<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;4.<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;5.<삭제>&cr;&cr;&cr;6.<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;7.<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;8.<삭제> | *감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정 |
| 제35조 (감사의 감사록)&cr;&cr;감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. | <삭제> | *목차 및 조항 정비에 따른 삭제 |
| 제36조 (이사회의 구성과 소집)&cr;&cr;1. 이사회는 이사로 구성하며 이사회 사무 중요사항을 결의한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의시각 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 우편, FAX 또는 전자메일의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr;&cr;3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;&cr;4. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr;&cr;5. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상활을 이사회에 보고하여야 한다. | 제36조 (이사회의 소집)&cr;&cr;1. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의시각 12시간 전에 각 이사에게 우편, FAX 또는 전자메일의 방법으로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr;&cr;2. 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;&cr;3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;4.<삭제>&cr;&cr;&cr;5.<삭제> | *감사위원회 설치에 따른 목차 및 조항 내용 수정 |
| 제38조 (이사회 의사록)&cr;&cr;1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.&cr;&cr;2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. | 제38조 (이사회 의사록)&cr;&cr;1. 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.&cr;&cr;2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 전원이기명날인 또는 서명하여야 한다. | *감사위원회 설치에 따른 조항 내용 수정 |
| 제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)&cr;&cr;1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사화 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여야 의결 하여야 한다.&cr;&cr;2. 이사화 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 제39조 (상담역 및 고문)&cr;&cr;1. 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.&cr;&cr;&cr;2. 상담역 및 고문의 보수는 이사회에서 정한다. | *목차 및 조항 정비에 따른 조항 내용 수정 |
| 제39조2 (이사의 책임감경)&cr;&cr;상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr; | <삭제> | *목차 및 조항 정비에 따른 삭제 |
| 제40조 (상담역 및 고문)&cr;&cr;이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. | 제40조 (감사위원회의 구성)&cr;&cr;1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제32조의1 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr;&cr;2. 감사위원회는3인 이상의 이사로 구성한다.&cr;&cr;3. 위원의3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.&cr;&cr;4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.&cr;&cr;7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.&cr; | *감사에서 감사위원회 변경에 따른 목차 및 조항 내용 수정 |
| <신설> | 제40 조의1 (감사위원회의 직무 등)&cr;&cr;1. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;&cr;2. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;&cr;3. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;&cr;4. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;&cr;5. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;&cr;6. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.&cr;&cr;7. 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위&cr;임한 사항을 처리한다.&cr;&cr;8. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.&cr;&cr;9. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. | *감사에서 감사위원회로 변경에 따른 목차 및 조항 신설 |
| <신설> | 제40 조의2 (감사록)&cr;&cr;감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. | *감사에서 감사위원회로 변경에 따른 목차 및 조항 신설 |
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제 42 조 (재무제표 등의 작성)&cr;&cr;1.<생략> &cr;2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에&cr;제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. &cr;3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. &cr;4. <생략> &cr;5. <생략> &cr;6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. &cr;7. <생략> &cr;8. <생략> |
제 42 조 (재무제표의 작성과 비치)&cr;&cr;1. <현행과 동일> &cr;2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. &cr;3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. &cr;4. <현행과 동일> &cr;5. <현행과 동일> &cr;6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. &cr;7. <현행과 동일> &cr;8. <현행과 동일> |
*감사위원회 설치에 따른 조항 내용 수정 |
| 제43조(외부감사인의 선임)&cr;&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr; | 제43조(외부감사인의 선임)&cr;&cr;이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. &cr; | *감사에서 감사위원회로 변경에 따른 문구 수정 |
| 부 칙&cr;<신설> | 부 칙&cr;이 정관은 2020년 3월 30일부터 개정 시행한다. | &cr; |
&cr;
※ 기타 참고사항
해당사항 없음&cr;&cr;
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 김형익 | 1966.07.27 | 사내이사 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 박정현 | 1979.06.07 | 사내이사 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 허의도 | 1961.01.12 | 기타비상무이사 | 없음 | 이사회 |
| 이철재 | 1960.04.20 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 강병수 | 1972.01.01 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 김형익 | (주)플레이위드 상무이사 | 08.04 ~ 12.12 | 대우증권 FICC파생운용부 부장 | - |
| 13.01 ~ 13.12 | 대우증권 금융공학부 부장 | |||
| 14.01 ~ 16.12 | 대우증권 파생상품본부 본부장겸 금융공학부장 | |||
| 17.01 ~ 17.12 | 미래에셋대우 Equity 파생본부 본부장 | |||
| 18.03 ~ 19.12 | (주)오콘 부사장 | |||
| 20.02 ~ 현재 | (주)플레이위드 상무이사 | |||
| 박정현 | (주)플레이위드 이사 | 01.06 ~ 04.07 | (주)넥슨 | - |
| 05.01 ~ 현재 | (주)플레이위드 이사 | |||
| 허의도 | (주)플레이위드 사외이사 | 05.02 ~ 10.05 | 푸르덴셜 투자증권 부사장 | - |
| 11.05 ~ 12.04 | 현대차 투자증권 상근감사 | |||
| 12.05 ~ 12.12 | 현대차 투자증권 WM 사업 본부장 | |||
| 17.03 ~ 20.03 | (주)플레이위드 사외이사 | |||
| 이철재 | 김&장 법률사무소&cr;수석전문위원 | 08.09 ~ 09.12 | 한국거래소 감리부장 | - |
| 10.01 ~ 12.12 | 한국거래소 시장감시본부 본부장부/상무 | |||
| 13.01 ~ 14.01 | 한국거래소 전문위원 | |||
| 14.02 ~ 현재 | 김&장 법률사무소 수석전문위원 | |||
| 강병수 | 공인회계사 | 99.10 ~ 01.09 | 안건회계법인 | - |
| 01.09 ~ 07.03 | 삼일회계법인 | |||
| 07.10 ~ 09.09 | 이도세무회계사무소 | |||
| 09.10 ~ 13.03 | 성신회계법인 | |||
| 13.04 ~ 현재 | 현대회계법인 | |||
&cr;
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<후보자 이철재> 1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함&cr;&cr;<후보자 강병수>&cr;1. 전문성 본 후보자는 공인회계사로서 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
&cr;
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 김형익>&cr;김형익 사내이사 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.&cr;향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.&cr;&cr;<사내이사 후보자 박정현>&cr;박정현 사내이사 후보자는 게임사업분야 전문성과 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함.&cr;&cr;<기타비상무이사 후보자 허의도>&cr;허의도 기타비상무이사 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로서 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함&cr;&cr;<사외이사 후보자 이철재>&cr;이철재 사외이사 후보자는 오랜기간 한국거래소에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.&cr;&cr;<사외이사 후보자 강병수>&cr;강병수 사외이사 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함. |
&cr;마. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
| 김형익 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박정현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 허의도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이철재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강병수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 허의도 | 1961.01.12 | 비상무이사 | - | 이사회 |
| 이철재 | 1960.04.20 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 강병수 | 1972.01.01 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
&cr;
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 허의도 | (주)플레이위드 사외이사 | 05.02 ~ 10.05 | 푸르덴셜 투자증권 부사장 | - |
| 11.05 ~ 12.04 | 현대차 투자증권 상근감사 | |||
| 12.05 ~ 12.12 | 현대차 투자증권 WM 사업 본부장 | |||
| 17.03 ~ 20.03 | (주)플레이위드 사외이사 | |||
| 이철재 | 수석전문위원 | 08.09 ~ 09.12 | 한국거래소 감리부장 | - |
| 10.01 ~ 12.12 | 한국거래소 시장감시본부장보/상무 | |||
| 13.01 ~ 14.01 | 한국거래소 전문위원 | |||
| 14.02 ~ 현재 | 김&장 법률사무소 | |||
| 강병수 | 공인회계사 | 99.10 ~ 01.09 | 안건회계법인 | - |
| 01.09 ~ 07.03 | 삼일회계법인 | |||
| 07.10 ~ 09.09 | 이도세무회계사무소 | |||
| 09.10 ~ 13.03 | 성신회계법인 | |||
| 13.04 ~ 현재 | 현대회계법인 | |||
&cr;
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 허의도>&cr;후보자 허의도는 증권사 경험을 보유한 전문가임. 그 동안의 실무경험과 전문지식 등 감사위원으로서 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 숭행해 낼 것으로 기대됨.&cr;&cr;<후보자 이철재>&cr;후보자 이철재는 오랜기간 한국거래소에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대됨.&cr;&cr;<후보자 강병수>&cr;후보자 강병수는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. |
&cr;라. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
| 허의도 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이철재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강병수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 856백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음&cr;