| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,708 | - 매출액 | 56,031 | |
| - 부채총계 | 104,649 | - 영업이익 | 13,587 | ||
| - 자본금 | 2,132 | - 당기순이익 | 9,076 | ||
| - 자본총계 | 18,059 | *주당순이익(원) | 2,287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상무이사1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 부결 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김형익 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 박정현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허의도 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 이철재 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사외이사 강병수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 정관 일부 변경의 건 부결로 인한 자동 폐기 -제4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건 -제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건 -제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건 5)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-20 주주총회소집공고
2020-03-20 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형익 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 |
-대우증권 FICC 파생운용부 부장
-대우증권 금융공학부 부장 -대우증권 파생상품본부 본부장겸 금융공학부장 -미래에셋대우 Equity 파생본부 본부장 -(주)오콘 부사장 -(주)플레이위드 상무이사 |
| 박정현 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 |
-(주)넥슨
-(주)플레이위드 이사 |
| 허의도 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 |
-푸르덴셜 투자증권 부사장
-현대차 투자증권 상근감사 -현대자 투자증권 WM 사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철재 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 |
-한국거래소 감리부장
-한국거래소 시장감시본부 본부장보/상무 -한국거래소 전문위원 -김&장 법률사무소 수석전문위원 |
퓨쳐메디신(주)
(사외이사) |
| 강병수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 |
-안건회계법인
-삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인 |
현대회계법인
(등기이사/사원) |