| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 김홍중 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건 제3-2호 의안 : 사이외사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건 [플레이위드 소액주주조합 발의 안건] 제4호 의안 : 사내이사 김학준 해임의 건 제5호 의안 : 기타비상무이사 허의도 해임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 : 강낙현 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍중 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 |
-동국대학교 회계학과 졸업
-(주)싸이더스 -(주)디웍스글로벌 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허의도 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
-푸르덴셜 투자증권 부사장
-현대차 투자증권 상근감사 -현대차 투자증권 WM사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사 |
| 이철재 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-한국거래소 감리부장
-한국거래소시장감시본부 본부장보/상무 -한국거래소 코스닥시장본부 본부장보/상무 -김&장 법률사무소 수석전문위원 |
| 강병수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-안건회계법인
-삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강낙현 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
-홍익대 경영학과 졸업
-한돌세무법인 대표세무사 -(주)진도 경영관리본부장 -태성회계법인 |