| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 김홍중 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 허의도 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이철재 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강병수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 김학준 해임의 건 ▶ 부결 제5호 의안 : 기타비상무이사 허의도 해임의 건 ▶ 부결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 : 강낙현 ▶ 정관 일부 변경의 건 가결로 인한 자동 폐기 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-09-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2020-07-22 주주총회소집결의
2020-08-14 주주총회소집공고 2020-08-14 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍중 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 |
-(주)싸이더스
-(주)디웍스글로벌 -(주)플레이위드 경영지원본부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허의도 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
-푸르덴셜 투자증권 부사장
-현대차 투자증권 상근감사 -현대차 투자증권 WM사업 본부장 -(주)플레이위드 사외이사 -(주)플레이위드 기타비상무이사 |
| 이철재 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-한국거래소 감리부장
-한국거래소시장감시본부 본부장보/상무 -한국거래소 코스닥시장본부 본부장보/상무 -김&장 법률사무소 수석전문위원 -(주)플레이위드 사외이사 |
| 강병수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-안건회계법인
-삼일회계법인 -이도세무회계사무소 -성신회계법인 -현대회계법인 -(주)플레이위드 사외이사 |