| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 제37기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정 내용 : 1주당 300원 2)제2호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건 3)이사보수 한도 승인의 건(이사보수 한도 : 60억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호 의안(제37기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. (상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 물리학과 졸업 서강대학교 MBA 수료 (주)펫컴코리아(前) (주)플레이위드 사업본부장(現) |