| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19(삼평동) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김학준 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (이사 보수한도 40억원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 22.03.11 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학준 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | (주)플레이위드 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래 및 관련유통업 - 캐릭터상품 제조 및 판매업 - 봉제, 의류, 잡화 제조 및 판매업 - 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
신규사업 추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |