가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
이철재 |
1960.04.20 |
여 |
부 |
- |
이사회 |
|
강병수 |
1972.01.01 |
여 |
부 |
- |
이사회 |
|
김형익 |
1966.07.27 |
부 |
부 |
발행회사 임원 |
이사회 |
|
박정현 |
1979.06.07 |
부 |
부 |
발행회사 임원 |
이사회 |
|
허의도 |
1961.01.12 |
부 |
부 |
- |
이사회 |
| 총 (5) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
이철재 |
김&장 법률사무소수석전문위원 | 08.09~09.12 | 한국거래소 감리부장 | - |
| 10.01~12.12 | 한국거래소 시장감시본부 본부장부/상무 | |||
| 13.01~14.01 | 한국거래소 전문위원 | - | ||
| 14.02~ 현재 | 김&장 법률사무소 수석전문위원 | |||
| 강병수 | 공인회계사 | 99.10~01.09 | 안건회계법인 | - |
| 01.09~07.03 | 삼일회계법인 | |||
| 07.10~09.09 | 이도세무회계사무소 | |||
| 09.10~13.03 | 성신회계법인 | |||
| 13.04~ 현재 | 현대회계법인 | |||
|
김형익 |
(주)플레이위드전무이사 | 18.03~19.12 | (주)오콘 부사장 | - |
| 20.02~ 현재 | (주)플레이위드 전무이사 | |||
| 박정현 | (주)플레이위드상무이사 | 01.06~04.07 | (주)넥슨 | - |
| 05.01~ 현재 | (주)플레이위드 상무이사 | |||
| 허의도 | (주)플레이위드기타비상무이사 | 05.02~10.05 | 푸르덴셜 투자증권 부사장 | - |
| 11.05~12.04 | 현대차 투자증권 상근감사 | |||
| 12.05~12.12 | 현대차 투자증권 WM 사업본부장 | |||
| 17.03~20.03 | (주)플레이위드 사외이사 | |||
| 20.03~ 현재 | (주)플레이위드 기타비상무이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<후보자 이철재> 1. 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 <후보자 강병수> 1. 전문성 본 후보자는 공인회계사로서 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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<사내이사 후보자 김형익> 김형익 사내이사 후보자는 오래기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있으며, 경영지원본부장으로서 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 하였음 . 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함
<사내이사 후보자 박정현> 박정현 사내이사 후보자는 게임사업분야 전문성과 뛰어난 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 하였음. 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 사내이사로의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 생각되어 추천함
<기타비상무이사 후보자 허의도> 허의도 기타비상무이사 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로서 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함
<사외이사 후보자 이철재> 이철재 사외이사 후보자는 오랜기간 한국거래소에서 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함
<사외이사 후보자 강병수> 강병수 사외이사 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사 임직원들의 경영성과에 대한 보상 및 동기부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 부여일 | 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | ||||
| 2022.03.30 | ㅇㅇㅇ외 10명(*) | 직원 | - | 보통주 | 16,000 |
| 2023.02.23 | 손정호 | 미등기임원 | 이사대우 | 보통주 | 15,000 |
| 2023.02.23 | 박상희 | 미등기임원 | 이사대우 | 보통주 | 15,000 |
| - | 총(13명) | - | - | 보통주 | 총(46,000)주 |
(*) 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았음
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요(1) 2022.03.30 주식매수선택권 이사회 부여
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 |
행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함. 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) |
- |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 16,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 11,750원 - 행사기간 : 2024.03.30 ~ 2029.03.29 | 가격 산정의 기준이 되는'기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2022년 3월 30일) 직전일2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함 |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관에 따름 | - |
(2) 2023.02.23 주식매수선택권 이사회 부여
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 |
행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함. 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) |
- |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 30,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 6,800원 - 행사기간 : 2025.02.23 ~ 2030.02.22 | 가격 산정의 기준이 되는'기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년 2월 23일) 직전일2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함 |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관에 따름 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 8,766,820 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 1,315,023 | 1,017,023 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.02.23 | 2명 | 보통주 | 30,000주 | - | - | 30,000주 |
| 2022년 | 2022.03.30 | 11명 | 보통주 | 16,000주 | - | 1,000주 | 15,000주 |
| 2022년 | 2022.03.29 | 13명 | 보통주 | 165,000주 | - | 2,000주 | 163,000주 |
| 계 | - | 총(26)명 | 보통주 | 총(211,000)주 | 총(0)주 | 총(3,000)주 | 총(208,000)주 |
※ 기타 참고사항
해당 안건은 2022년 3월 30일, 2023년 2월 23일 이사회에서 부여한 주식매수선택권으로 제39기 정기 주주총회에서 보통결의로 승인할 예정입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 813,113,075 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음