주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
	시간	오전 09시
2. 장소		서울 강남구 도곡동 949-3 캠코양재타워 지하1층 소연회장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -금번 정기주총에서의 정관 개정에 따라 분기배당의 경우 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제42기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원의 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2 명)	-
3-1호 의안	사내이사 박정현 선임의 건 (중임)	-
3-2호 의안	기타비상무이사 허의도 선임의 건 (중임)	-
3-3호 의안	사외이사 이형근 선임의 건 (신규선임)	-
3-4호 의안	사외이사 강정대 선임의 건 (신규선임)	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 30억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정현	1979-06	3년	재선임	순천향대학교 학사 2001.06~2004.07 ㈜넥슨 2005.01~현재 ㈜플레이위드코리아 ㈜플레이위드코리아 전무이사(現)
허의도	1961-01	3년	재선임	한국외국어대학교 법학과 학사 2005.02~2010.05 푸르덴셜투자증권 부사장 2011.05~2012.04 현대차 투자증권 상근감사 2012.05~2012.12 현대차 투자증권 WM 사업본부장 2017.03~2020.03 ㈜플레이위드코리아 사외이사 2020.03~현재 ㈜플레이위드코리아 기타비상무이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형근	1965-02	3년	신규선임	연세대학교 전자공학과 학사 Syracuse University 컴퓨터공학 석사 Syracuse University 컴퓨터공학 박사 1987.01~1993.09 삼성전자 컴퓨터부문 선임연구원 1997.06~1998.05 Bell Atlantic S&T Center TDA Team 연구원 2003.09~현재 광운대학교 컴퓨터정보공학부 교수(現) 2017.09~2025.05 과학기술정보통신부 자체평가위원 2023.03~현재 동국성신(주) 사외이사 2023.05~현재 한국우주안보학회 부회장(現) 2024.05~현재 방위사업청 자체평가위원(現)	동국성신(주) 사외이사
강정대	1965-12	3년	신규선임	연세대학교 경영학 학사 서울대학교 대학원 재무관리 석사 수료 1993.09~2002.07 안건회계법인 감사본부 이사 2002.07~2003.09 하나회계법인 국제본부 이사 2003.12~2008.06 한울회계법인 대표이사 2008.06~현재 한울회계법인(現) 2016.00~현재 다일복지재단 감사(비상근)(現) 2017.00~현재 (재)청소년내길찾기(꿈틀학교) 감사(비상근)(現) 2024.00~현재 웨이브로드(주) 감사(비상근)(現) 2025.00~현재 학교법인 유신학원 이사(비상근)(現)	웨이브로드(주) 감사(비상근)