| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 송파대로167, B동 3층 러닝뱅크 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제15기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제3-1호: 사업목적의 추가 제3-2호: 전환에 관한 종류주식 추가 제4호 의안: 이사 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3년 | 재선임 |
1985~1987 건국대학교 대학원 농학 석사
1987~1990 서울종묘 동남아수출팀장 1991~1991 고려종묘(주) 총괄실장 1992~2009 아시아종묘 대표이사 2004~현재 농업회사법인아시아종묘(주)대표이사 13.01~현재 한국종자수출협의회 회장 15.02~현재 한국무역협회 이사상사 18.05~현재 (사)한국종자협회 부회장 18.08~현재 (사)도시농업포럼 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대찬 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
90.03~92.02 서울대학교 대학원 경영학 석사
89.11~98.07 안건회계법인 회계사 98.08~현재 정성세무회계컨설팅 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농업 관련 기타 전문판매사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |