| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,202 | - 매출액 | 17,868 | |
| - 부채총계 | 15,428 | - 영업이익 | -1,846 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | -2,382 | ||
| - 자본총계 | 18,774 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,679 | - 매출액 | 18,463 | |
| - 부채총계 | 14,905 | - 영업이익 | -1,561 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | -2,196 | ||
| - 자본총계 | 18,774 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사: 류경오(3명)
이성주 이충열 - 사외이사: 차은호(1명) - 감사 : 박영석(1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-12-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-11 주주총회소집결의
2018-12-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3년 | 재선임 |
1992 ~ 2009 아시아종묘사 대표
2004 ~ 현재 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 13.01 ~ 현재 한국종자수출협의회 회장 15.02 ~ 현재 한국무역협회 이사상사 18.05 ~ 현재 (사)한국종자협회 부회장 18.08 ~ 현재 (사)도시농업포럼 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대찬 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
90.03 ~ 92.02 서울대학교 대학원 경영학 석사
89.11 ~ 98.07 안건회계법인 회계사 98.08 ~ 현재 정성세무회계컨설팅 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 농업 관련 기타 전문 판매사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |