| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제16기 재무제표(별도, 연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성주 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
'96.12~'05.05 (주)한아시스템
'05.06~'11.02 (주)인포이큐 이사 '11.03~'13.10 (주)비앤에스프로 본부장 '13.11~'17.04 파워스터디(주) 부장 '17.05~ 현 농업회사법인 아시아종묘(주) 경영기획실장 |