| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(류경오) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(이석민) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 1985 ~ 1987 건국대학교 대학원 농학 석사 1987 ~ 1990 서울종묘 1991 ~ 1991 고려종묘(주) 1992 ~ 2009 아시아종묘사 대표 2004 ~ 현재 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 2015 ~ 현재 한국무역협회 이사상사 2018 ~ 현재 (사)한국종자협회 부회장 2018 ~ 현재 도시농업포럼 회장 2021 ~ 현재 코스닥협회 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1991 ~ 1995 서울대학교 경제학 학사 2001 ~ 2006 삼정회계법인 회계사 2009 ~ 2020 안진회계법인, 삼덕회계법인 회계사 2020 ~ 현재 이정회계법인 회계사 |