| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,978 | - 매출액 | 24,141 | |
| - 부채총계 | 21,081 | - 영업이익 | 2,061 | ||
| - 자본금 | 5,310 | - 당기순이익 | -916 | ||
| - 자본총계 | 20,897 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,641 | - 매출액 | 24,378 | |
| - 부채총계 | 20,696 | - 영업이익 | 2,214 | ||
| - 자본금 | 5,310 | - 당기순이익 | 6 | ||
| - 자본총계 | 21,945 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 (별도, 연결) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-12-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 449조의2 및 당사 정관 제58조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결(별도)재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 승인 받았습니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.11.30) | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-09 주주총회소집결의 2021-12-09 참고서류 2021-12-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 1979 ~ 1987 건국대학교 대학원 농학 석사 1987 ~ 1990 서울종묘 동남아수출팀장 1991 ~ 1991 고려종묘(주) 총괄실장 1992 ~ 2009 아시아종묘사 대표 2004 ~ 현재 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 2015 ~ 현재 한국무역협회 이사상사 2018 ~ 현재 (사)한국종자협회 부회장 2018 ~ 현재 (사)도시농업포럼 회장 2021 ~ 현재 (사)코스닥협회 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1991 ~ 1995 서울대학교 경제학 학사 2001 ~ 2006 삼정회계법인 회계사 2009 ~ 2020 안진회계법인, 삼덕회계법인 회계사 2020 ~ 현재 이정회계법인 회계사 |