| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 하남시 감초로 210 채가원 도시농업백화점 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안: 제21기(2023.10.01~2024.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-09-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 대학원 농학 석사 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 사단법인 도시농업포럼 회장 사단법인 한국종자협회 부회장 한국 상추쌈채소 연구회 회장 한국무역협회 이사상사 코스닥협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석민 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학 학사 2001-2006 삼정회계법인 회계사 2009-2020 안진회계법인, 삼덕회계법인 회계사 이정회계법인 회계사 |