| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 하남시 감초로 210 채가원 도시농업백화점 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제22기(2024.10.01~2025.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 결산월 변경의 건 제3호 의안: 결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(대표이사 류경오, 재선임) 제5호 의안: 이사 선임의 건(이사 류재환, 재선임) 제6호 의안: 감사 선임의 건(김인기, 신규선임) 제7호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제8호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 효율적인 경영관리 및 업계와의 회계기간 통일을 통한 업무 효율 제고를 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 정관 일부 변경(결산월 변경) 안건이 승인되는 경우 결산월을 기존 9월말(10월 1일~익년 9월 30일)에서 12월말(1월 1일~12월 31일)로 변경할 예정입니다. 또한 결산기 변경에 따라 전환 사업연도(단기 회계기간)이 발생할 수 있으며, 정기주주총회 개최 시기 및 결산, 공시일정 등이 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 원예학과 농학사 건국대학교 대학원 원예학과(채소) 농학석사 (현) 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 (현) 사단법인 한국종자협회 부회장 (현) 한국무역협회 이사상사 (현) 코스닥협회 부회장 |
| 류재환 | 1983-09 | 3년 | 재선임 | 북경외국어대학교 중문과 학사 서울대학교 대학원 EMBA 경영전문석사 (현) 농업회사법인아시아종묘(주) 경영지원본부 총괄, 해외영업본부 중화권 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인기 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경원대학교 경영학과 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 고려대학교 대학원 법학과 박사수료 서울대학교 대학원 EMBA 경영전문석사 (현) 동남회계법인 공인회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||