| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,818 | - 매출액 | 25,767 | |
| - 부채총계 | 16,345 | - 영업이익 | 1,034 | ||
| - 자본금 | 6,030 | - 당기순이익 | 2,022 | ||
| - 자본총계 | 24,473 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,242 | - 매출액 | 27,806 | |
| - 부채총계 | 16,715 | - 영업이익 | 923 | ||
| - 자본금 | 6,030 | - 당기순이익 | 1,905 | ||
| - 자본총계 | 25,527 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기(2024.10.01~2025.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 가결 제2호 의안: 결산월 변경의 건-원안대로 가결 제3호 의안: 결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건-원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건(대표이사 류경오, 재선임)-원안대로 가결 제5호 의안: 이사 선임의 건(이사 류재환, 재선임)-원안대로 가결 제6호 의안: 감사 선임의 건(김인기, 신규선임)-원안대로 가결 제7호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건-원안대로 가결 제8호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건-원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-12-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주총회소집결의 2025-12-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경오 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 원예학과 농학사 건국대학교 대학원 원예학과(채소) 농학석사 (현) 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 (현) 사단법인 한국종자협회 부회장 (현) 한국무역협회 이사상사 (현) 코스닥협회 부회장 |
| 류재환 | 1983-09 | 3년 | 재선임 | 북경외국어대학교 중문과 학사 서울대학교 대학원 EMBA 경영전문석사 (현) 농업회사법인아시아종묘(주) 경영지원본부 총괄, 해외영업본부 중화권 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인기 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경원대학교 경영학과 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 고려대학교 대학원 법학과 박사수료 서울대학교 대학원 EMBA 경영전문석사 (현) 동남회계법인 공인회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||