| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기 하남시 감초로 210 채가원 도시농업백화점 1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제23기(2025.10.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |