| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12
(아이센스 송도공장 4층 대회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안:제19기(2018년도)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원) - 제2호의안:정관 변경의 건 - 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 윤종우 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 황성진 선임의 건 - 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 |
- 서강대학교 경제대학원 석사
- 효성그룹 건설PG - ㈜아이센스 관리부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성진 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 |
- UCLA School of Law
- LimNexus LLP Partner |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자계측기의 판매
- 기타 부대되는 사업 |
신규사업등 사업내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |