| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,934 | - 매출액 | 149,180 | |
| - 부채총계 | 51,877 | - 영업이익 | 26,359 | ||
| - 자본금 | 6,869 | - 당기순이익 | 22,667 | ||
| - 자본총계 | 181,057 | *주당순이익(원) | 1,655 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 252,048 | - 매출액 | 172,997 | |
| - 부채총계 | 68,781 | - 영업이익 | 27,402 | ||
| - 자본금 | 6,869 | - 당기순이익 | 22,414 | ||
| - 자본총계 | 183,267 | *주당순이익(원) | 1,651 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,039,259,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 150원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 윤종우 선임의 건 제3-2호 사외이사 황성진 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - (주)아이센스 관리부 상무(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성진 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - LIMNEXUS 파트너 변호사 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자계측기의 판매 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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7. 1-6 항의 관련 품목들에 대한 각종 위탁연구개발, 기술지도, 수출입 판매
8. 1-6 항의 관련 품목들에 대한 임대 9. 부동산 임대 |
7. 통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자 계측기의 판매
8. 1-7 항의 관련 품목들에 대한 각종 위탁연구개발, 기술지도, 수출입 판매 9. 1-7 항의 관련 품목들에 대한 임대 10. 부동산 임대 11. 기타 위에 부대되는 사업 |
신규사업 추가에 따른 항번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |