| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 (아이센스 송도공장 4층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2020년)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 250원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차근식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 남학현 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차근식 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - (주)아이센스 대표이사 - 광운대학교 화학과 교수 |
| 남학현 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - (주)아이센스 대표이사 - 광운대학교 화학과 교수 |