| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 547,753 | - 매출액 | 214,023 | |
| - 부채총계 | 216,027 | - 영업이익 | 12,657 | ||
| - 자본금 | 13,821 | - 당기순이익 | 1,525 | ||
| - 자본총계 | 331,726 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 590,868 | - 매출액 | 291,138 | |
| - 부채총계 | 247,887 | - 영업이익 | 2,658 | ||
| - 자본금 | 13,821 | - 당기순이익 | -1,953 | ||
| - 자본총계 | 342,981 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,763,798,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶ 제1호 의안 : 제25기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) → 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤종우 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제2-2호 의안 : 사외이사 양재준 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - (주)아이센스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양재준 | 1984-10 | 3년 | 신규선임 | - 법무법인(유) 율촌 변호사 | - |