| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층(대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사 보고 및 내부회계 관리제도 평가 보고 2) 제 1기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 330원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김문상 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김명선 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2022년 03월 29일에 개최하는 제1기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 사외이사 김명선은 이사 등으로 재직 중인 타 법인 3개사 중 2개사에 대해 당사의 주주총회 개최일(2022-03-29) 전일까지 사임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문상 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대 화학공학 - 삼성종합화학 - 제일모직 - 삼성SDI - ㈜에코프로에이치엔 생산담당장 |
| 이주형 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 충북대 경제학과 - 한영프라테크 - 드레인텍 - ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명선 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대 화학공학 석사 - 현대전자 반도체연구소 - AKT Korea 지사장 - ㈜지디 대표이사 - ㈜윈스파이어 대표이사 |
㈜원스파이어 사내이사 ㈜이노즈 사내이사 ㈜노머스 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경전문공사업 | 정관 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |