| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 1기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,973 | - 매출액 | 90,904 | |
| - 부채총계 | 66,213 | - 영업이익 | 13,877 | ||
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | 11,486 | ||
| - 자본총계 | 62,760 | *주당순이익(원) | 751 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,973 | - 매출액 | 90,904 | |
| - 부채총계 | 66,213 | - 영업이익 | 13,877 | ||
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | 11,486 | ||
| - 자본총계 | 62,760 | *주당순이익(원) | 751 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,050,627,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사 보고 및 내부회계 관리제도 평가 보고 2) 제 1기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 330원) → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김문상 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | - 충북대 경제학과 - 한영프라테크 - 드레인텍 - ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장 |
| 김문상 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 화학공학 - 삼성종합화학 - 제일모직 - 삼성SDI - ㈜에코프로에이치엔 생산담당장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명선 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 화학공학 석사 - 현대전자 반도체연구소 - AKT Korea 지사장 - ㈜지디 대표이사 - ㈜윈스파이어 대표이사 |
㈜윈스파이어 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경전문공사업 | 정관 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |