| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,151 | - 매출액 | 138,248 | |
| - 부채총계 | 151,472 | - 영업이익 | 11,690 | ||
| - 자본금 | 10,487 | - 당기순이익 | 13,154 | ||
| - 자본총계 | 304,679 | *주당순이익(원) | 628 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 458,920 | - 매출액 | 141,057 | |
| - 부채총계 | 154,212 | - 영업이익 | 11,710 | ||
| - 자본금 | 10,487 | - 당기순이익 | 13,221 | ||
| - 자본총계 | 304,708 | *주당순이익(원) | 631 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,192,858,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 사외이사(감사위원회 위원) 1인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [제 5 기 정기주주총회 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ※ 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-23 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제5기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 200원) |
가결 | 38.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 38.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 기타 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김순주 선임의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 진찬언 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건 | 가결 | 14.7 | 85.7 | 14.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 등기이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 38.7 | 95.7 | 4.3 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 제정의 건 | 가결 | 38.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순주 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | □ 서강대 경영학 MBA 석사 □ 유안타증권 □ ㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장 |
| 진찬언 | 1982-11 | 1 | 재선임 | □ 충남도립대학교 자치행정학과 □ 충북대학교 산업인공지능학 석사 과정 □ ㈜에코프로에이치엔 영업지원파트 수석 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | □ 연세대 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 □ ㈜원스파이어 대표이사 |
㈜윈스파이어(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 연세대 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 □ ㈜원스파이어 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 모터 구동시스템 및 제어용 액추에이터 솔루션 제조 및 판매업 | 미래지향적 고부가가치 제품을 통한 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생 판매업 | 수처리 솔루션 소재 재활용 및 수익 구조 확립 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |