| 정정일자 | 2021-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실 태보고 - 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2021년 3월 23일 |
※ 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제49기 재무제표를 2021.03.23 이사회 결의로 최종 승인하였기에 주주총회에서는 보고사항으로 시행함. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로53길 36 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호의안 : 제49기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건 제4호 의안: 감사 선임(1명)의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임. (재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2021년 3월 23일) |
|||
| ※ 관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소병호 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜이수페타시스 생산담당 임원 - 영남대학교 공업화학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고관식 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現) 한국산업은행 IT본부장 - 충북대학교 전산통계학 졸업 |