| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 389,385 | - 매출액 | 514,188 | |
| - 부채총계 | 324,246 | - 영업이익 | 1,964 | ||
| - 자본금 | 41,268 | - 당기순이익 | -13,505 | ||
| - 자본총계 | 65,109 | *주당순이익(원) | -336 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,604 | - 매출액 | 335,067 | |
| - 부채총계 | 161,575 | - 영업이익 | 22,168 | ||
| - 자본금 | 41,268 | - 당기순이익 | 3,668 | ||
| - 자본총계 | 98,029 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의 및 이사회결의(3/23)로 주주총회보고사항으로 변경하였음 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 주주총회소집결의 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소병호 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜이수페타시스 생산담당 임원 - 영남대학교 공업화학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고관식 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現) 한국산업은행 IT본부장 - 충북대학교 전산통계학 졸업 |