| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,289,510 | - 매출액 | 1,088,025 | |
| - 부채총계 | 533,313 | - 영업이익 | 204,725 | ||
| - 자본금 | 73,409 | - 당기순이익 | 160,483 | ||
| - 자본총계 | 756,197 | *주당순이익(원) | 2,278 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,187,847 | - 매출액 | 929,665 | |
| - 부채총계 | 432,251 | - 영업이익 | 152,139 | ||
| - 자본금 | 73,409 | - 당기순이익 | 157,855 | ||
| - 자본총계 | 755,595 | *주당순이익(원) | 2,240 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,884,120,370 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임. - 상기 시가배당율은 배당결정일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. ※54기 주주총회 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원] |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 기타 | 제54기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분 계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금230원 |
미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건_사내이사 최창복 연임의 건 | 가결 | 55.6 | 92.5 | 7.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건_사내이사 오욱현 연임의 건 | 가결 | 56.0 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건_사내이사 이봉림 신규 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건_개정 상법 반영 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건_이사회의 구성과 소집 관련 조문 정비 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건_전자증권 도입 관련 조문 정비 외 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) | 가결 | 47.5 | 79.0 | 21.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창복 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜이수페타시스 대표이사 - ㈜이수페타시스 부사장 |
| 오욱현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜이수페타시스 공장장 - ㈜이수페타시스 생산본부장 |
| 이봉림 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 現) ㈜이수페타시스 품질관리본부장 - ㈜이수페타시스 품질담당 |