| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 635,231 | - 매출액 | 1,021,712 | |
| - 부채총계 | 173,149 | - 영업이익 | 42,026 | ||
| - 자본금 | 24,646 | - 당기순이익 | 29,622 | ||
| - 자본총계 | 462,082 | *주당순이익(원) | 1,340 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 563,565 | - 매출액 | 883,278 | |
| - 부채총계 | 121,921 | - 영업이익 | 36,863 | ||
| - 자본금 | 24,646 | - 당기순이익 | 24,007 | ||
| - 자본총계 | 441,644 | *주당순이익(원) | 1,068 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,496,208,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
- 연결재무제표 및 주석 승인 포함 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 200원 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-19 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오형근 | 1959-03 | 3 | 재선임 |
대한제강 대표이사 사장 (전)
대한제강 부회장 (현) |
| 한성민 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
LG전자 물류 혁신장 (전)
대한네트웍스 대표이사 (전) 대한제강 마케팅부문장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재웅 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
부산은행 사상공단지점장, 양산지점장(전)
부산은행 지역본부장(전) 부산은행 부행장보(전) BS금융지주 상무(전) BS신용정보 대표이사(전) BS저축은행 대표이사(전) 대한제강 상근감사(현) |