| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로69 대한제강 본사(신평공장) 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제69기(2021.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 400원 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적 추가) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오치훈 중임) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치훈 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 전) Arthur D. Little Seoul Office 근무 전) MaxEV 대표이사 근무 전) 대한제강 부사장 현) 대한제강 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 식료품 제조업 신선식품 및 가공식품 도소매업 교육 서비스업 의류, 신발, 악세사리 제조 및 도소매업 전자상거래 및 통신판매업 |
사업의다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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