| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로69 대한제강 본사(신평공장) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제72기(2024.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 500원 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 오치훈) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 신필순) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오치훈 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 전) Arthur D. Little Seoul Office 근무 전) MaxEV 대표이사 근무 전) 대한제강 부사장 전) 대한제강 사장 현) 대한제강 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신필순 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 근무 전) ㈜키이스트 대표이사 근무 전) ㈜골드메달리스트 대표이사 근무 현) ㈜휴레이포지티브 경영고문 |