의결권대리행사권유참고서류 6.0 대한제강(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 03 월 05 일
권 유 자: 성 명: 대한제강 주식회사주 소: 부산광역시 사하구 하신번영로 69, 대한제강 신평공장전화번호: 1670-3300
작 성 자: 성 명: 안윤주부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 051-998-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

대한제강 주식회사본인2025년 03월 05일2025년 03월 28일2025년 03월 10일미위탁정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 대한제강주식회사보통주6,354,27927.14본인자기주식(의결권제한주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

오치훈 최대주주 보통주 5,265,29922.49 최대주주 -오태수 최대주주의 친인척 보통주 1,272,7455.44 최대주주의 친인척 -오성익 최대주주의 친인척 보통주 939,9674.01 최대주주의 친인척 -오광태 최대주주의 친인척 보통주 271,1801.16 최대주주의 친인척 -오형근 최대주주의 친인척 보통주 427,3351.83 최대주주의 친인척 -오경태 최대주주의 친인척 보통주 222,4750.95 최대주주의 친인척 -오성수 최대주주의 친인척 보통주 2,0000.01 최대주주의 친인척 -이정자 최대주주의 친인척 보통주 103,0100.44 최대주주의 친인척 -오민정 최대주주의 친인척 보통주 220,4490.94 최대주주의 친인척 -오은정 최대주주의 친인척 보통주 428,5921.83 최대주주의 친인척 -오희정 최대주주의 친인척 보통주 428,5921.83 최대주주의 친인척 -오유진 최대주주의 친인척 보통주 428,5921.83 최대주주의 친인척 -오정민 최대주주의 친인척 보통주 49,5000.21 최대주주의 친인척 -오현지 최대주주의 친인척 보통주 3,4800.01 최대주주의 친인척 -오준환 최대주주의 친인척 보통주 443,6411.89 최대주주의 친인척 -사회복지법인해암문화재단 최대주주가 영향력을 행사하는 단체 보통주 624,4302.67최대주주가 영향력을 행사하는 단체-11,131,28747.54-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안윤주보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 05일2025년 03월 10일2025년 03월 28일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

대한제강https://www.dhscorp.kr/electronic대한제강 홈페이지>IR>결산공고게시판 참고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : (우편번호: 49433) 부산광역시 사하구 하신번영로69, 대한제강 신평공장 대한제강 회계팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 051-998-8817- 접수 기간 : 2025년 3 월 10 일 ~ 2025년 3 월 28 일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 3 월 28 일 오전 9 시대한제강 신평공장 2층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 속해 있는 철근시장은 글로벌 저성장 기조, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 미국-중국 갈등 심화 등 불안정한 외부 경제 환경 속에서 국내 경기 둔화와 원가 부담 증가, 특히 건설 시황 부진이 지속되며 어려운 한 해를 보냈습니다. 이에 당사는 먼저 원가절감을 통한 수익성 확보를 최우선 과제로 삼고, 전사적으로 4개 공장을 중심으로 제조원가 절감에 총력을 기울였습니다. 또한, 신사업 부문에서는가시적인 매출 실현과 비용 절감을 목표로 운영 효율성을 극대화하는 데 집중하였으며, 판매량 확대를 통해 시장 점유율 회복에도 주력하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 72 기 2024.12.31 현재
제 71 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원 )

[별도]

과 목 제72기 제71기
자 산
Ⅰ.비유동자산 628,988,886,971 596,089,196,129
1. 유형자산 170,455,924,737 179,034,126,867
2. 사용권자산 572,750,979 1,205,207,157
3. 무형자산 13,439,509,469 7,325,398,054
4. 투자부동산 3,685,468,163 3,737,529,423
5. 관계기업 투자주식 29,829,505,870 72,157,273,968
6. 종속기업 투자주식 359,404,873,350 270,340,107,095
7. 이연법인세자산 5,626,288,418 7,703,342,516
8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 6,441,077,406 5,448,543,197
9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 32,812,193,320 42,569,603,938
10. 순확정급여자산 3,581,316,174 4,964,601,587
11. 기타금융자산 3,099,994,109 1,562,047,302
12. 기타비유동자산 39,984,976 41,415,025
Ⅱ.유동자산 273,726,665,809 321,340,582,374
1. 재고자산 95,575,731,135 100,430,765,028
2. 매출채권및기타채권 69,292,684,331 74,240,204,947
3. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 30,084,847,671 31,913,787,671
4. 기타금융자산 15,718,766,992 26,937,694,117
5. 기타유동자산 514,864,338 456,254,993
6. 현금및현금성자산 62,539,771,342 87,361,875,618
자 산 총 계 902,715,552,780 917,429,778,503
자 본
Ⅰ.자본금 24,646,734,000 24,646,734,000
1. 보통주자본금 24,646,734,000 24,646,734,000
Ⅱ.자본잉여금 27,031,588,398 27,031,588,398
Ⅲ.기타자본구성요소 (94,417,030,862) (88,072,167,772)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 6,837,652,809 (1,329,615,106)
Ⅴ.이익잉여금 809,906,263,771 787,252,186,423
자 본 총 계 774,005,208,116 749,528,725,943
부채
Ⅰ.비유동부채 11,142,011,892 15,113,394,184
1. 장기차입금 9,450,000,000 12,750,000,000
2. 순확정급여부채 -
3. 기타금융부채 439,121,349 1,145,563,153
4. 기타비유동부채 1,252,890,543 1,106,577,142
5. 유동충당부채 - 111,253,889
Ⅱ.유동부채 117,568,332,772 152,787,658,376
1. 매입채무및미지급금 60,603,579,759 83,809,009,667
2. 단기차입금 4,851,000,000 4,255,020,000
3. 유동성장기부채 3,300,000,000 1,000,000,000
4. 기타금융부채 6,943,203,477 8,271,271,120
5. 기타유동부채 16,385,912,204 20,244,840,342
6. 비유동충당부채 23,836,916,854 25,193,706,992
7. 당기법인세부채 1,647,720,478 10,013,810,255
부 채 총 계 128,710,344,664 167,901,052,560
부 채 와 자 본 총 계 902,715,552,780 917,429,778,503

[연결]

과 목 제72기 제71기
자산
I. 비유동자산 483,845,940,815 481,691,289,696
1. 유형자산 316,225,321,864 288,255,752,672
2. 사용권자산 17,609,527,815 14,064,435,228
3. 무형자산 21,889,237,218 12,029,933,226
4. 투자부동산 5,315,322,927 5,567,150,847
5. 관계기업투자 30,204,927,912 72,157,273,968
6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 20,814,555,175 6,572,958,586
7. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 32,812,193,320 42,569,603,938
8. 순확정급여자산 5,903,992,632 8,823,970,430
9. 기타금융자산 6,638,985,321 5,576,886,416
10. 기타비유동자산 4,728,110,176 2,310,139,899
11. 이연법인세자산 21,703,766,455 23,763,184,486
I I. 유동자산 666,941,733,578 634,087,784,965
1. 재고자산 155,787,174,287 162,158,218,362
2. 매출채권및기타채권 151,348,237,977 119,711,928,050
3. 기타금융자산 18,831,506,168 39,170,720,739
4. 기타유동자산 14,570,928,820 1,358,791,949
5. 현금및현금성자산 205,419,738,370 239,936,345,187
6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산 113,096,430,006 71,751,780,678
7. 매각예정자산 7,887,717,950 -
자산총계 1,150,787,674,393 1,115,779,074,661
자본
I. 지배기업의 소유지분 781,894,379,354 749,477,728,271
1. 자본금 24,646,734,000 24,646,734,000
2. 자본잉여금 27,031,588,398 27,031,588,398
3. 기타자본구성요소 (84,155,224,769) (77,810,361,679)
4. 기타포괄손익누계액 (1,820,757,651) (1,379,164,630)
5. 이익잉여금 816,192,039,376 776,988,932,182
II. 비지배지분 117,924,121,372 94,488,651,618
자본총계 899,818,500,726 843,966,379,889
부채
I. 비유동부채 42,750,259,788 27,949,838,570
1. 사채 및 장기차입금 16,165,000,000 12,750,000,000
2. 순확정급여부채 117,852,236 139,959,098
3. 기타금융부채 13,017,894,179 8,042,667,829
4. 기타비유동부채 3,277,208,178 4,695,455,562
5. 비유동충당부채 4,729,479,182 2,321,756,081
6. 이연법인세부채 5,442,826,013 -
II. 유동부채 208,218,913,879 243,862,856,202
1. 매입채무및미지급금 101,298,501,358 123,474,281,137
2. 단기차입금 14,758,886,597 7,478,520,000
3. 유동성 사채 및 장기차입금 3,300,000,000 1,000,000,000
4. 당기손익-공정가치 측정 금융부채 159,586,661 -
5. 기타금융부채 14,888,369,088 18,181,505,510
6. 기타유동부채 27,869,499,712 31,794,742,572
7. 기타유동충당부채 41,738,342,357 45,301,515,663
8. 당기법인세부채 4,205,728,106 16,632,291,320
부채총계 250,969,173,667 271,812,694,772
부채와자본총계 1,150,787,674,393 1,115,779,074,661

포 괄 손 익 계 산 서

제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)
(단위 : 원 )

[별도]

과 목 제72기 제71기
Ⅰ. 매출액 795,423,835,020 955,564,674,636
Ⅱ. 매출원가 745,895,987,737 842,298,375,150
Ⅲ. 매출총이익 49,527,847,283 113,266,299,486
판매비 13,297,508,352 10,852,010,465
관리비 24,300,114,504 27,982,931,904
Ⅳ. 영업이익 11,930,224,427 74,431,357,117
기타수익 2,369,553,030 3,169,164,458
기타비용 (1,066,216,887) 26,945,725,207
금융수익 9,172,722,374 6,383,772,015
금융비용 2,178,614,486 2,778,981,885
지분법손익 9,615,737,848 28,307,440,113
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 31,975,840,080 82,567,026,611
Ⅵ. 법인세비용 6,449,068,253 11,054,731,388
Ⅶ. 당기순이익 25,526,771,827 71,512,295,223
Ⅷ. 기타포괄손익 15,271,733,052 466,533,771
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동 6,929,686,192 2,147,015,388
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익 9,230,805,425 (4,021,867,602)
순확정급여부채의 재측정요소 (1,271,691,958) 410,898,777
지분법자본변동 382,933,393 1,930,487,208
Ⅸ. 총포괄손익 40,798,504,879 71,978,828,994
Ⅹ. 주당손익
기본주당순이익 1,496 3,980
희석주당순이익 1,496 3,980

[연결]

과 목 제72기 제71기
I. 매출액 1,223,673,515,688 1,447,832,026,434
II. 매출원가 1,145,472,491,174 1,270,825,748,258
III. 매출총이익 78,201,024,514 177,006,278,176
판매비 19,518,705,314 17,711,721,676
관리비 46,241,918,338 49,359,956,959
IV. 영업이익 12,440,400,862 109,934,599,541
기타수익 25,751,707,439 12,577,869,907
기타비용 (1,091,358,456) 48,387,079,018
금융수익 17,788,295,310 13,655,878,318
금융비용 3,110,484,500 4,128,023,364
지분법이익 4,056,887,653 11,713,612,543
지분법손실 4,130,028,722 28,783,026
V. 법인세비용차감전순이익 53,888,136,498 95,338,074,901
VI. 법인세비용 8,630,026,989 18,289,460,045
VII. 당기순이익 45,258,109,509 77,048,614,856
VIII. 기타포괄이익(손실) 4,906,327,662 (1,011,089,645)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익 9,230,805,425 (3,489,871,602)
나. 순확정급여부채의 재측정요소 (3,028,236,412) 686,883,272
2. 후속적 으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
가. 해외사업환산손익 4,773,155,935 60,592,599
나. 지분법자본변동 (6,069,397,286) 1,731,306,086
IX. 총포괄이익 50,164,437,171 76,037,525,211
X. 당기순손익의 귀속
1. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익 42,075,801,673 71,999,533,487
2. 비지배지분에 귀속된 당기순손익 3,182,307,836 5,049,081,369
XI.총포괄이익의 귀속
1. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익 46,399,164,986 70,900,787,749
2. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익 3,765,272,185 5,136,737,462
XII. 지배지분 주당손익
1. 기본주당순이익 2,466 4,007

이익잉여금처리계산서

제 72 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)
(단위 : 천원)
과 목 제 72 기 제 71 기
Ⅰ.미처분이익잉여금 　 795,749,473 　 773,095,395
1. 전기이월이익잉여금 764,372,157 　 717,658,741 　
2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익 8,376,157 　 3,902 　
3. 지분법이익잉여금 변동 (1,253,921) 　 188,328 　
4. 순확정급여부채의 재측정요소 (1,271,692) 　 410,899 　
5. 당기순이익 25,526,772 　 71,512,295 　
6. 기타 　 　 (16,678,770) 　
Ⅱ.이익잉여금 처분액 　 8,530,059 　 8,723,239
1. 이익준비금 　 　 - 　
2. 배당금 [현금주당배당금(률): 당기 : 500원(50%) 전기: 500원(50%)] 8,530,059 　 8,723,239 　
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 　 787,219,414 　 764,372,157

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 제72기 정기주주총회에서 확정 될예정입니다. (전기 처분확정일: 2024년 3월 22일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인

오치훈

 1974.10.20

사내이사

 -

본인

 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용

오 치 훈

 경영인 2014.01~2020.082020.09~2024.022020.09~2024.052024.03~2024.06~

전) 대한제강 대표이사 사장 전) 와이케이스틸 대표이사 사장 전) 대한제강 사장현) 와이케이스틸 사장 현) 대한제강 회장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 당사의 사내이사로 재직하며 회사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을수행해 왔습니다. 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 의사결정 및 업무 운영 전반에 걸쳐 중요한 기여를 해왔으며, 회사의 비전과 전략을 이해하고 이를 실현하는데 있어 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 앞으로도 후보자의 축적된 경험과 경영 역량이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 크게 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 사내이사후보_확인서.jpg 사내이사후보_오치훈_확인서

※ 기타 참고사항

없음

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
신 필 순 1976.01.05 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
신 필 순 경영인 2010.03~2020.032020.04~2023.092024.08~

전) ㈜키이스트 대표이사 사 장 전) ㈜골드메달리스트 대표이사 사 장 현) ㈜휴레이포지티브 경영고문

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서 법이 정한 재무전문가의 자격을 갖추고 있으며, 주요 보직에서쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 감사로서 독립적이고 공정한 역할을 수행할 수 있는 충분한 자질과 능력을 갖추고 있다고 판단하여 추천합니다.

확인서 감사후보_확인서.jpg 감사후보_신필순_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 - (명)

※ 기타 참고사항

없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 2,750,104,660
최고한도액 6,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 90,333,340
최고한도액 120,000,000

※ 기타 참고사항

없음