| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 안성맞춤대로 1150 안성중앙시립도서관 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
(1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영보고, 외부감사인선임보고
(2) 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김우진 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사외이사 이재창 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) 사외이사 이재창 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1964-02 | 3 | 재선임 |
現 (주)삼목 대표이사
現 동일제강(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재창 | 1982-05 | 3 | 재선임 | 現 김&장 법률사무소 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재창 | 1982-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김&장 법률사무소 변호사 |