| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김우진 재선임의 건(임기 3년) 제2-2호 : 사외이사 김종윤 재선임의 건(임기 3년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김종윤 재선임의 건 (임기 3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 현)동일제강 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 현)신우회계법인 전)삼일회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종윤 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)신우회계법인 전)삼일회계법인 |