| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제42기(2018.1.1.~2018.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 100원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
23. 금융솔루션(P2P, 핀테크 등) 관련 사업
24. 수소차 (충전소) 관련 사업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 15. 소비자여신금융업 | 15. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함) | 세부사업 기재 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |