| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 783,736 | - 매출액 | 430,998 | |
| - 부채총계 | 460,727 | - 영업이익 | 40,506 | ||
| - 자본금 | 13,778 | - 당기순이익 | 30,144 | ||
| - 자본총계 | 323,008 | *주당순이익(원) | 1,153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,036,734 | - 매출액 | 495,359 | |
| - 부채총계 | 668,449 | - 영업이익 | 53,884 | ||
| - 자본금 | 13,778 | - 당기순이익 | 40,586 | ||
| - 자본총계 | 368,258 | *주당순이익(원) | 1,552 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,921,456,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제43기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 100원)
(원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철우 선 임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이승 건 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 손순용 선임의 건 (원안대로 승인가결) 제3호 의안 : 상근감사 김대영 선임의 건 (원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 시가 배당율은 중가배당과 결산배당을 합산하여 산출하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-18 주주총회소집공고
2020-03-18 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철우 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
- 스탠다드차타드은행 부장
- 딜모아글로벌컨설팅 이사 - (주)디케이마린 상무 - 앤알캐피탈대부(주) 대표이사 - 현) (주)리드코프 대표이사 |
| 이승건 | 1968-02 | 3년 | 재선임 |
- 주)디케이디앤아이 이사
- (주)리드컴 사내이사 - (주)리드코프 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손순용 | 1969-09 | 3년 | 재선임 |
- KPMG Financial Service Inc. 기업금융부 과장
- 엔더버(주) 기업금융부 부장 - (주)롬버스(기업구조조 정주식회사)부장 - (재)필정장학재단감사 - 현대회계법인 소속 회계 사 - 법무법인 가온 비상근 고문 - (주)와이즈산전 감사 - (주)리드코프 사외이사 |
(주)와이즈산전 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 럭키증권 지점근무 및 IB영업 차장
- 우리투자증권 IB본부 기획팀장 부장 - 우리투자증권 IB본부 영업팀장 및 그룹장 이사 - 우리투자증권 IB본부 본부장 상무보 - 우리투자증권 온라인영업 본부 장 상무보 - NH투자증권 WM사업부 지역본부 장 상무 - 케이뱅크 상임감사 |