| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 은행로 30, 2층 상생룸(여의도동, 중소기업중앙회) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제44기(2020.1.1.~2020.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 500원) 2) 제2호 의안 : 사내이사 김태균 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||