| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,316 | - 매출액 | 54,374 | |
| - 부채총계 | 69,880 | - 영업이익 | -415 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | -3,632 | ||
| - 자본총계 | 40,436 | *주당순이익(원) | -227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,510 | - 매출액 | 55,347 | |
| - 부채총계 | 70,114 | - 영업이익 | -939 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | -4,250 | ||
| - 자본총계 | 39,396 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 제27기 감사 보고 2) 제27기 영업 보고 3) 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제27기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안:상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호:사외이사 최진영 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안:제28기 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안:제28기 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의
이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 7일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광춘 | 1953-01 | 3년 | 재선임 |
한국과학기술원(KAIST) 박사
해은화학연구소 대표 (현)잉크테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 |
LG화학 산업재 연구소장
폴리폴리어 대표이사 세라젬 에어텍 대표이사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1.잉크젯잉크 제조 및 판매업
2.잉크젯프린터 주변기기 및 소모품 제조 판매업 3.잉크젯용 전용지 등의 제조 및 위탁제조 판매업 5.디지털 프린터 제조 판매업 8.전자재료 제조 판매업 10.회로기판 및 재료 제조 판매업 11.기타 전자부품 제조 및 판매업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 5. 잉크충진장비 및 관련 제품의 개발, 생산 및 판매업 | 사업영역 정비 | |